Появились правила контроля за соблюдением «антиотмывочного» законодательства.

«Антиотмывочный» закон дополнен отдельной статьей, посвященной контролю (надзору) в данной сфере. Правительство РФ утвердило соответствующие правила. Определены объекты и субъекты контроля, виды контроля. Применяется риск-ориентированный подход.

Предусмотрен дистанционный мониторинг за исполнением требований законодательства. По его итогам будут рассчитываться индикаторы риска в отношении каждого субъекта.

Правила не будут распространяться на Банк России (за исключением отдельных случаев).